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2018-02-09

经过重重“抽丝剥茧”,警方发现一批还在活动的、疑似犯罪团伙掌握的境内空壳公司,并循线追踪,先后发现了以林某某、陈某某等为首的两个犯罪团伙组成的、以老乡关系为纽带的犯罪网络。经过进一步侦查,专案组发现,2012年至2015年期间,深圳市东某某贸易有限公司等40余家企业,涉嫌利用其控制的50余个账户,先后为北京、深圳等地的千余家公司、企业非法支付结算人民币,并采取虚构贸易背景、提供虚假单证等手段实施骗购外汇,再转移至境外。深圳警方近期组织警力在深圳市福田区、福田保税区开展收网行动,成功侦破上述特大地下钱庄骗购外汇系列案,一举捣毁犯罪窝点2个,抓获涉案人员10余人,冻结账户银行150余个,初步统计涉案账户资金流水达170余亿元人民币。旧货店藏地下钱庄用旧货店阁楼作为办公场所,在路边接收支票去年,东莞警方破获一宗地下钱庄案,在对该案的侦办过程中,警方发现该市石碣镇黄某琼涉嫌多次“套水”人民币,涉案金额达8亿余元,据此线索,警方将黄某琼纳入侦查视线。经侦查,警方发现黄某琼仅为该市石碣镇一名普通村民,无固定工作,而其银行账户每天均有一两百万元人民币的交易流水,其工作与资金流动状况极为不符,有非法经营地下钱庄的重大嫌疑。

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